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否玖伍:关于提名徐开富、祝妍为公司董事的公告

2021-09-02   来源:本站原创    点击量:

  公告编号: 2016-030 1 / 3 证券代码: 834585 证券简称: 否玖伍 主办券商:联讯证券 成都否玖伍网络科技股份有限公司 关于提名徐开富、祝妍为公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 提名基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第六 次会议于 2016 年 8 月 29 日审议并通过: 提名徐开富、祝妍为公司第 一届董事会董事,任期与本届董事会任期一致。 本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人, 持有公司股份 7,600,000 股,占股份总数的 63.79%, 会议由董 事长谭莉昭主持。 以上决议表决情况为: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 (二)被提名董监高人员情况 徐开富,男, 1983 年出生,中国国籍,无境外居留权, 2005 年 7 月毕业于北京大学,本科学历。 2005 年 7 月至 2008 年 4 月任北大 方正技术研究院高级研发经理; 2008 年 5 月至 2008 年 11 月任北京 公告编号: 2016-030 2 / 3 搜狗科技发展有限公司高级工程师; 2008 年 12 月至 2014 年 5 月任 华为技术有限公司消费者 BG 个人云存储产品负责人; 2014 年 5 月至 2015 年 7 月任成都添砖加瓦科技有限公司技术总监; 2015 年 8 月至 今任北京爱天天投投资管理有限公司首席技术官。 祝妍, 女, 1983 年出生,中国国籍,无境外居留权, 2005 年 7 月毕业于中央财经大学,本科学历,并于 2009 年取得中国注册会计 师执业资格。 2005 年 8 月至 2011 年 5 月,任职于普华永道中天会计 师事务所审计部; 2011 年 6 月至 2013 年 4 月,任摩托罗拉移动技术 (中国)有限公司中心财务部高级财务分析师; 2013 年 5 月至 2014 年 4 月,任 SOHO(中国)财务经理; 2014 年 5 月至 2015 年 5 月成都 添砖加瓦科技有限公司财务总监, 2015 年 6 月至今任北京爱天天投 投资管理有限公司财务总监。 该提名董事徐开富持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 该提名董事祝妍持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 (三)提名原因 因原董事吉中仁、吴清明申请辞职,董事人数低于法定人数, 所以提名徐开富、祝妍增补为董事。 二、 提名董事对公司的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 增补后董事会人数满足法定要求,该提名还需股东大会审议通过 才能生效。 (二)对公司生产、 经营上的影响 公告编号: 2016-030 3 / 3 徐开富、香港财神报, 祝妍的加入将对公司生产经营产生积极影响。 三、 备查文件 1、 《成都否玖伍网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议》 ; 2、《 徐开富简历》; 3、《 祝妍简历》。 成都否玖伍网络科技股份有限公司 董事会 2016 年 8 月 31 日

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